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Diploma de Experto en La Lucha contra la Corrupción. Estrategias de Prevención y Represión

1ª Edición

Dirección

  • Jordi Ferrer Beltrán

    Profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona (UdG) y director de la Cátedra de Cultura Jurídica de esta universidad. Es también codirector de Quaestio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio. Ha publicado Las normas de competencia. Un aspecto de la dinámica jurídica (2000), Prueba y verdad en el derecho (2002), La valoración racional de la prueba (2007), junto con Jorge Rodríguez, Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos (2011), Motivación y racionalidad de la prueba (2016), Prueba y racionalidad de las decisiones judiciales (2018) y, junto con Jordi Nieva y Leandro Giannini, Contra la carga de la prueba (2019). Ha coeditado la serie de tres volúmenes Law, Politics, and Morality: European Perspectives (2003, 2006 y 2007), La laicidad desde el Derecho (2010), The Logic of Legal Requirements: Essays on Legal Defeasibility (2011), El realismo jurídico genovés (2011), Seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica (2015), Debatiendo con Taruffo (2016), Seguridad jurídica, pobreza y corrupción en Iberoamérica (2018) y Del derecho al razonamiento probatorio (2020). Ha publicado, además, numerosos artículos en revistas como Rechtstheorie, Associations, Analisi e Diritto, Ragion Pratica, Legal Theory, Law and Philosophy, Teoria Politica, Isonomía y Revus, entre otras.

  • Carmen Vázquez Rojas

    Profesora de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona e investigadora de la Cátedra de Cultura Jurídica de esta misma universidad. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la University of Miami, en la Northwestern University y en la University of Nottingham. Ha participado en diferentes proyectos de investigación en España y en múltiples eventos académicos en Europa y América Latina. Entre sus publicaciones destacan De la prueba científica a la prueba pericial (2015); «Less probabilism and more about explanationism», The International Journal of Evidence & Proof, vol. 23, 1-2; «Técnica legislativa del feminicidio y sus problemas probatorios», Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 42; «La prueba pericial en la experiencia estadounidense. El caso Daubert», Jueces para la Democracia, 86; «El perito de confianza de los jueces», Analisi e Diritto, 2016, y «La admisibilidad de las pruebas periciales y la racionalidad de las decisiones judiciales», Doxa, 38, entre otras. Ha editado Estándares de prueba y prueba científica (Marcial Pons, 2013) y coeditado Debatiendo con Taruffo (2016), Del derecho al razonamiento probatorio (Marcial Pons, 2020) y El razonamiento probatorio en el proceso judicial. Un encuentro entre diferentes tradiciones (Marcial Pons, 2020). Es cotraductora de Verdad, error y proceso penal (Marcial Pons, 2013), de Larry Laudan, y traductora de Filosofía del derecho y de la prueba. Perspectivas pragmatistas (Marcial Pons, 2020), de Susan Haack. Es miembro del comité de redacción de Quaestio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio.

Coordinación

  • Diego Dei Vecchi

    Investigador Juan de la Cierva Incorporación en la Universitat de Girona. Co-director de Quaestio facti: revista internacional sobre razonamiento probatorio. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Doctor en Filosofía del derecho por la Università degli Studi di Genova, Magíster en Derecho y Argumentación por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido profesor de filosofía del derecho, derecho procesal penal y de argumentación jurídica en diversas universidades y ha participado tanto en cursos de postgrado cuanto en congresos en distintos países. Entre sus publicaciones figuran Los confines pragmáticos del razonamiento probatorio (2020), Problemas probatorios perennes (2018), Modos de describir el derecho. Normas jurídicas, proposiciones normativas y enunciados deónticos (2019), La decisión de encarcelar preventivamente y otros peligros procesales (2017), Estándares de suficiencia probatoria y ponderación de derechos: una aproximación a partir de la Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, en co-autoría con Juan Cumiz (2019). Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacional como Analisi e Diritto, Crítica, Discusiones, Doxa, Diritto & Questione Pubbliche, Isonomía, The International Journal of Evidence & Proof, entre otras.

Profesorado

  • Jordi Ferrer Beltrán

    Profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universitat de Girona (UdG) y director de la Cátedra de Cultura Jurídica de esta universidad. Es también codirector de Quaestio Facti. Revista Internacional sobre Razonamiento Probatorio. Ha publicado Las normas de competencia. Un aspecto de la dinámica jurídica (2000), Prueba y verdad en el derecho (2002), La valoración racional de la prueba (2007), junto con Jorge Rodríguez, Jerarquías normativas y dinámica de los sistemas jurídicos (2011), Motivación y racionalidad de la prueba (2016), Prueba y racionalidad de las decisiones judiciales (2018) y, junto con Jordi Nieva y Leandro Giannini, Contra la carga de la prueba (2019). Ha coeditado la serie de tres volúmenes Law, Politics, and Morality: European Perspectives (2003, 2006 y 2007), La laicidad desde el Derecho (2010), The Logic of Legal Requirements: Essays on Legal Defeasibility (2011), El realismo jurídico genovés (2011), Seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica (2015), Debatiendo con Taruffo (2016), Seguridad jurídica, pobreza y corrupción en Iberoamérica (2018) y Del derecho al razonamiento probatorio (2020). Ha publicado, además, numerosos artículos en revistas como Rechtstheorie, Associations, Analisi e Diritto, Ragion Pratica, Legal Theory, Law and Philosophy, Teoria Politica, Isonomía y Revus, entre otras.

  • Ana Gil

    Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, tomó posesión del cargo en el mes de abril de 1999. Desde el año 2001   forma parte del Servicio Especial de Delincuencia Organizada de dicha Fiscalía que en el año 2009 se unió al Servicio Especial Antidroga, dando lugar al Servicio Especial Antidroga y Delincuencia Organizada.

     

    Desde el año 2020 forma parte también de la Sección Especializada de Cooperación Internacional de la Fiscalía, siendo la responsable desde el año 2001 de los temas de cooperación internacional activos y pasivos (órdenes internacionales y europeas de detención y entrega, solicitudes de embargo internacional, miembro de un Equipo conjunto de investigación con Suecia y Francia) que se suscitaban en los asuntos encomendados. 

     

    Ha dictado cursos de formación inicial, continuada y especialización para las diferentes fuerzas policiales (Mossos d’Esquadra, CNP, Guardia Civil), en la propia Fiscalía y en ICAB, así como en actividades formativas en el extranjero (Proyecto Twinning en Serbia y formación de fiscales en Ucrania).

     

    Entre sus especialidades profesionales se encuentra el decomiso y recuperación de activos, la prueba en los procedimientos contra la salud pública, delincuencia organizada y blanqueo de capitales, herramientas de cooperación internacional, procedimiento de obtención de prueba transnacional e incorporación al procedimiento, testigos protegidos, entre otros.

  • José María Gimeno Feliú

    Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. Es autor de veinte monografías y de más de ciento cincuenta publicaciones. Conviene mencionar, entre ellas, El control de la contratación pública. Madrid: Civitas 1995; Contratos públicos: ámbito de aplicación y procedimientos de adjudicación. Madrid: Civitas 2003; (dir.) Las nuevas directivas de contratación pública. Cizur Menor: Aranzadi, 2015; (dir.) Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público. Cizur Menor: Aranzadi, 2017; (dir., junto con M. Villoria y J. Tejedor) La corrupción en España. Barcelona: Atelier, 2016. Es director del Observatorio de Contratación Pública. Ha sido magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (1997-2000) y presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (2011-2018).

  • Isabel Lifante Vidal

    Profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante desde 2001. Ha realizado estancias de investigación en la European Academy of Legal Theory de Bruselas (donde obtuvo, en 1993, el Máster en Teoría del Derecho), en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (2000-2001) y en la Università degli Studi di Genova (2009); y ha participado como profesora en distintos cursos de doctorado y maestrías en España y en Latinoamérica.

     

    Sus investigaciones se centran en los temas relacionados con la interpretación y la argumentación jurídica, así como en el ejercicio de los poderes públicos. Entre sus publicaciones destacan los libros La interpretación jurídica en la teoría del Derecho contemporánea. Madrid: CEPC, 1999; Argumentación e interpretación jurídica. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018; Lo público y lo privado. Problemas de ética jurídica. Montevideo: B de F, 2018; Representación y responsabilidad. Ciudad de México: Fontamara, 2018; y Contra la corrupción. Estado de Derecho y transparencia. Lima: Palestra, 2021.

     

    Forma parte del consejo editor de la revista Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho; del Comité Ejecutivo de la Asociación Iusfilosofía del Mundo Latino (I-Latina) y del Comité Ejecutivo de la International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR). De 2015 a 2018 fue miembro del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana.

  • Jorge F. Malem Seña

    Ha sido catedrático de Filosofía del Derecho en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Asimismo, ha colaborado con distintas instituciones anticorrupción, como la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC) y la Oficina Antifraude de Cataluña, y ha dictado numerosos cursos y conferencias sobre la corrupción tanto en Europa como en América. Entre sus publicaciones cabe mencionar las siguientes:

     

    • Concepto y justificación de la desobediencia civil. Barcelona: Ariel, 1988 (segunda edición, 1990).
    • Estudios de ética jurídica. Ciudad de México: Fontamara, 1996 (segunda edición, 2000).
    • Globalización, comercio internacional y corrupción. Barcelona: Gedisa, 2000.
    • La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos. Barcelona: Gedisa, 2002.
    • Con Jesús Orozco y Rodolfo Vázquez (comp.), La función judicial. Ética y democracia. Barcelona: Gedisa, 2003.
    • Globalizazione, commercio internazionale e corruzione. Milán: Il Mulino, 2004.
    • El error judicial y la formación de los jueces. Barcelona: Gedisa, 2008.
    • La profesionalidad judicial. Ciudad de México: Fontamara, 2010.
    • Los jueces: ideología, política y vida privada. Ciudad de México: Tirant lo Blanch, 2017.?
    • Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica. Madrid: Marcial Pons, 2017.
  • Raquel Montaner Fernández

    Profesora agregada interina de Derecho Penal en la Universitat Pompeu Fabra. Codirectora académica del Postgrado en Compliance, Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management - KPMG - Universidad Carlos III de Madrid. Coordinadora del Máster en Derecho Penal Económico y Compliance, Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management. Coordinadora académica del Área de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management.

     

    Últimos trabajos publicados:

    • Silva Sánchez, J. M. (dir.) y Montaner Fernández, R. (coord.), Criminalidad de empresa y Compliance. Prevención y reacciones corporativas. Barcelona: Atelier, 2013.
    • «La estandarización alemana de los sistemas de gestión de cumplimiento: implicaciones jurídico-penales». En: Silva Sánchez, J. M. (dir.) y Montaner Fernández, R. (coord.), Criminalidad de empresa y Compliance. Prevención y reacciones corporativas. Barcelona: Atelier, 2013.
    • «El “criminal compliance” desde la perspectiva de la delegación de funciones», Estudios Penales y Criminológicos, 35, 2015.
    • «Reputación corporativa y responsabilidad penal de la empresa», Revista Aranzadi Doctrinal, 1, 2018.
    • Montaner Fernández, R. y Fortuny Cendra, M., «La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Regulación jurídico-penal vs.UNE 19601», La Ley Penal: Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, 132, 2018.
    • Navarro Massip, J. (dir.) y Montaner Fernández, R., (coord.), El compliance officer, ¿un profesional en riesgo? Barcelona: Profit, 2018.
    • «La reputación empresarial y la responsabilidad penal de las personas jurídicas». En: Sánchez-Ostiz Gutiérrez, P. (dir.), Comprender el Derecho Penal. Buenos Aires: B de F, 2019.
    • «¿El compliance como termómetro de la diligencia penalmente exigible a las empresas?», La Ley Compliance Penal, 1, 2020.
    • «¿Otro elemento para resolver la ecuación de un compliance eficaz? Sobre la certificación de los programas de cumplimiento», La Ley Compliance Penal, 5, 2021.
  • Ciro Murayama Rendón

    Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor titular, de nivel A definitivo, a tiempo completo (en la actualidad, con licencia sin goce de sueldo), en la Facultad de Economía de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Miembro numerario de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Desde 2014 es consejero del Instituto Nacional Electoral de México.

     

    Es autor de los libros La democracia a prueba. Elecciones en la era de la posverdad. Ciudad de México: Cal y Arena, 2019; La economía del fútbol. Ciudad de México: Cal y Arena, 2014; La economía mexicana a 15 años del TLCAN. Madrid: Fundación Alternativas, 2010; La economía política de la educación superior en México. Ciudad de México: ANUIES, 2009; y El financiamiento público a la educación superior en México. Ciudad de México: ANUIES, 1996. Es coautor de los libros El mercado de trabajo en México. La opinión social sobre la precariedad laboral. Ciudad de México: UNAM, 2015; Los determinantes sociales de la salud en México, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2012; y Elecciones, dinero y corrupción. Ciudad de México: Cal y Arena, 2006.

  • Lourdes Parramón Bregolat

    Directora de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación de la Oficina Antifraude de Cataluña. Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona. Postgrado en Mediación por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Especialista en integridad corporativa y cultura empresarial por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Miembro de la Asociación de Mujeres Juristas.

     

    Dirigió el programa para la creación de una oficina de lucha contra el fraude con las funciones, entre otras, de ultimar la regulación legal de la Oficina Antifraude de Cataluña y la planificación, gestión y coordinación de las actuaciones necesarias para su puesta en marcha y su efectiva implementación.

     

    Ha colaborado como asesora en varios proyectos y organizaciones como Transparencia Internacional o la Red Española del Pacto Mundial. Ha participado en el seguimiento de distintas comisiones parlamentarias anticorrupción y ha coordinado los correspondientes informes de seguimiento.

  • José Luis Pérez Treviño

    Profesor titular de Filosofía del Derecho (acreditado como catedrático) en la Universitat Pompeu Fabra. Miembro del Consejo Académico del Máster europeo en Ética e Integridad en el Deporte (MAiSI). Expresidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte. Exmiembro de la Comisión de Ética de la Real Federación Española de Fútbol. Director de Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte. Coorganizador del congreso Sport and Global Governance.

     

    Últimos trabajos publicados:

    • Carrio Sampedro, A. y Pérez Triviño, J. L., Deporte, Derecho, Filosofía. Ciudad de México: Fontamara. 2021.
    • Estropeando el juego. Trampas, abusos y faltas estratégicas en el deporte. Terrassa: Hexis. 2021.
    • «Compliance y cultura ética: sesgos y nudges», La Ley Compliance Penal, 2, 2020.
    • «Los canales de denuncia en el ámbito del fútbol, con especial referencia a la FIFA». En: Millán, A. (coord.). Estudios de derecho deportivo (libro homenaje al profesor Bermejo Vera). Madrid: Reus, 2020.
    • «Omertá y canales de denuncia en el Deporte», Encuentros Multidisciplinares, 61, 2019.
    • «Mejora normativa y buena gobernanza en el deporte». En: Ortega, E. y García Caba, M. (dirs.). Derecho deportivo 2020. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019.
    • «Los canales de denuncia en las organizaciones deportivas. Un análisis pesimista», Revista Internacional de Transparencia e Integridad, 8, 2018.
    • «Whistleblowing», Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 14, 2018.
    • «¿Por qué es tan difícil perseguir los amaños de partidos vinculados a las apuestas?», Revista Jurídica del Deporte y del Entretenimiento, 61, 2018.
    • «Whistleblowing y la lucha contra la corrupción en el deporte». En: Millán Garrido, A. (coord.). Derecho del fútbol: principios y normatividad. Madrid: Reus, 2018.
    • «¿Por qué están mal las primas a terceros por ganar en el fútbol?», Revista Española de Derecho Deportivo, 39, 2017.
    • «Los clubes y la implantación de una nueva cultura de cumplimiento». En: Millán Garrido, A. (ed.). Asociacionismo deportivo: diagnóstico y perspectivas. Madrid: Reus, 2017.
  • Ramón Ragués Vallés

    Catedrático de Derecho Penal en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y director del Máster en Abogacía en esta misma universidad. Profesor del Máster en Derecho Penal (Universitar de Barcelona -UPF) y en Derecho Penal Económico (UPF - Barcelona School of Management). Ha impartido numerosos cursos de formación para abogados, jueces y fiscales tanto en España como en otros países. Además de su docencia e investigación en la UPF, también es, actualmente, profesor estable de los postgrados en Derecho Penal de la Universidad Austral (Buenos Aires), Universidad Santo Tomás y Universidad Pontificia Bolivariana (Bogotá) y Universidad de Talca.

     

    Ha sido investigador visitante en la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn y en la University at Buffalo. Entre sus obras destacan El dolo y la prueba en el proceso penal (1999), La prescripción penal (2004), La ignorancia deliberada en Derecho Penal (2007), Whistleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (2013) y La actuación en beneficio de la persona jurídica como presupuesto de su responsabilidad penal (2017). Entre 2000 y 2004 ejerció como magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Barcelona.

  • Ricardo Sanz-Gadea Goncar

    Fiscal del Servicio de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985) y fiscal por oposición desde 1990, con destino en la Fiscalía Provincial de Barcelona (1999-actualidad), en el Servicio Especial de Delitos Económicos.

    Profesor asociado en la Universitat Autònoma de Barcelona, Departamento de Ciencia Política y Derecho Público (1996-2008). Profesor asociado en la Universitat Internacional de Catalunya (2009-actualidad), donde ha impartido la docencia de Derecho Penal Económico en el Grado en Derecho y en el Máster en Abogacía. Profesor en el Curso de Especialización en Derecho Penal Económico en la Universitat Abat Oliba CEU.

    Experiencia internacional como experto en la Comisión Europea, en los proyectos Phare, en colaboración con instituciones de Rumanía y Croacia (2002-2006). Ha publicado, entre otros trabajos, «Eficàcia judicial en la lluita contra la corrupció», en Villoria, M. Bon govern, transparencia i integritat institucional al govern local. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2015.

  • Jaqueline Vargas Arellanes

    Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con el Master of Arts in Economics, otorgado por la Université catholique de Louvain (Lovaina la Nueva), y tiene una certificación en Tributación Internacional por la Duke University y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

     

    Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, que tiene a su cargo la fiscalización de los ingresos y los gastos de los distintos actores políticos a escala federal y local (enero de 2021-actualidad). Con anterioridad a su incorporación al INE, colaboró con el Grupo del Banco Mundial, el Servicio de Administración Tributaria y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, entre otros.

     

    En el ámbito académico, fue profesora del programa Bachillerato Internacional (Economía) en The Armand Hammer United World College of the American West (Montezuma, Nuevo México).

*La dirección se reserva el derecho de modificar el equipo docente, si fuera necesario, para garantizar el nivel de calidad y categoría profesional.
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